分析师:丹斯克银行可能面临6亿欧元罚金

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据彭博社报道,尽管迄今为止还没有任何指控或定罪,但分析师们已经在猜测,一家优秀的丹斯克银行可能会通过爱沙尼亚分行支付洗钱。

根据五名分析师提交的数据,一个潜在的惩罚可能高达47亿或低至3亿,估计平均大约为6亿。至少有两位分析师告诉彭博社,丹斯克可能最终会避免罚款。

无论如何,该银行的股价暴跌反映出比任何人预测的更糟糕的命运,一位第六的分析师指出,投资者已经在潜在的罚金中定价多达50亿欧元。

丹麦监管机构已经命令Danske在监管资本中增持五十亿克朗,或6亿7000万欧元,以应对洗钱指控。

据称,在2007至2015年间,Danske的爱沙尼亚行动成为了从阿塞拜疆、俄罗斯和摩尔多瓦流入欧洲的70亿多家自助洗衣店。据Bill Browder领导的一位基金组织负责人,他领导了一场反对克里姆林宫的全球反腐败运动。侵犯人权。

Browder是HelMigaCapital的联合创始人兼首席执行官,他说他正准备向丹麦公诉人提出申诉。

Browder在星期一的一次电话采访中说:“在这一点上,围绕着银行的行为,现在有一个国际丑闻。”他还计划在爱沙尼亚提起诉讼。

去年九月,丹斯克银行宣布从2007年至2015年扩大了对爱沙尼亚分支机构的客户和交易的持续调查。该银行雇佣了丹麦情报机构前负责人Jens Madsen和诈骗集团,协助银行努力调查银行Estonian分行洗钱的可能案件。

2017年10月,该银行被巴黎市高级法院调查有关爱沙尼亚丹斯克银行客户2008至2011间进行的洗钱嫌疑的调查。据丹麦日报伯林斯克说,法国当局发起的调查丹麦银行爱沙尼亚分行的活动与俄罗斯律师Sergei Magnitsky的案件有关。

2018年4月底丹斯克银行宣布波罗的海市场逐步退出,因为它停止为Baltic国家的本地业务和私人银行客户服务。该集团表示,这一举措符合他们专注于支持北欧客户和全球公司的子公司的战略:“具有显著的北欧足迹。”

来源: news | ERR
图片来源: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

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