Bill Browder对丹斯克银行提起刑事诉讼

经济商务

在向丹麦特别经济犯罪和国际犯罪检察官申诉时,Browder声称至少有190个账户被用来洗劫2亿300万美元。

他声称这与俄罗斯财政部2亿3000万美元的诈骗案有关,俄罗斯律师Serge Magnitsky于2009年11月在狱中去世。Browder是Magnitsky的前任雇主。

根据Browder的说法,丹斯克爱沙尼亚分公司的16个账户是为壳牌汽车开出的,该公司接受了超过2亿300万美元的欺诈行为。丹斯克的另外五个账户收到了来自16个账户的资金,这21个账户与丹麦最大的贷款人中的另外169个账户进行了交易。

Browder声称,从21个帐户的营业额总额超过90亿美元。

Danske拒绝就控诉发表评论,检察官也是如此。

来源: news | ERR
图片来源: P/Scanpi

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