Browder:从丹斯克,4亿500万KIO账户流入挪威银行

经济商务

根据投资基金Hermitage Capital Management的首席执行官Browder的说法,流入诺尔迪亚的资金来自于虚构的公司,这些公司在Danske银行的爱沙尼亚分行开设了账户,立陶宛的kioBankas设立了账户,以资使用。在2007年至2013年期间,货币和逃税。

这个数字是Browder之前估计的两倍多,列在周一向芬兰当局提交的刑事诉讼中,本月早些时候向其他北欧检察官提交了类似文件。芬兰国家调查局已确认收到Browder的投诉。

北欧是该地区第二大银行,被指控犯有洗钱罪。彭博社说,丹斯克银行目前正在包括美国在内的几个管辖区接受调查,因为美国允许大约2300亿美元(2,000亿英镑)流经其狭小的爱沙尼亚分行,其中大部分资金目前被认为来源可疑。

Browder说,他不能排除进一步通过Nordea非法流动的证据。最后的数字是未知的,”他在星期一的一次采访中说。我们继续研究所有的数据,并继续从不同国家获取更多的数据。”

发言人Afroditi Kellberg说Nordea知道Browder的抱怨。她通过电子邮件告诉彭博社,该银行正在与有关部门合作,并且已经“大量”投资于加强对洗钱者的防御。

瑞典银行:我们不会卷入丑闻

与此同时,波罗的海地区最大的银行瑞典银行(Swedbank)有信心不会卷入洗钱丑闻,这些丑闻已经玷污了其一些同行。

瑞典银行告诉彭博社,根据向北欧检察官提交的文件,多年来,它把重点放在国内客户上,保护自己免受据称流入丹斯克银行在塔林的业务,以及在较小程度上流入诺迪亚银行的非法资金的影响。

据瑞典银行首席执行官伯吉特·波恩森(Birgitte Bonnesen)说,与其他银行有联系的潜在可疑资金来源与她的银行没有联系。

周二,在瑞典银行公布第三季度业绩后,她在电话会议上说:“以前或现在还没有出现过瑞典银行的客户。”但我能告诉你的最重要的事情是,我们在Baltic国家经营一家零售银行。”

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来源: news | ERR
图片来源: P/Scanpi

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