Browder:英国当局在谈到Baltic银行时没有采取任何行动

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投资基金Hermitage Capital Management的首席执行官、前俄罗斯律师谢尔盖•马格尼茨基(Sergei Magnitsky)的雇主布罗德(Browder)上周五发表声明,当时英国国家犯罪局(NCA)表示,将调查英国公司的角色。根据这家丹麦银行的数据,英国企业和人民紧随俄罗斯之后,成为爱沙尼亚分行第二大外国客户来源。

Browder在电子邮件评论中说:“这些英国公司通过波罗的海银行洗钱了数千万美元,但在公开提交的文件中报告了零余额和零活动。”当我们向英国当局报告这种情况时,他们过去没有采取任何行动。

Browder在他的电子邮件中说,在他公司对俄罗斯洗钱的调查中,他们发现“大量使用”英国壳牌公司。

NCA在一份声明中说:“使用英国公司结构作为洗钱途径所构成的威胁已得到广泛认可,NCA正与政府各部门的合作伙伴合作,限制罪犯以这种方式使用公司的能力。”

《金融时报》报道称,NCA对英国注册的有限责任合伙企业展开了刑事调查,该合伙企业与丹斯克银行分行有联系,是此次丑闻的中心。NCA管理着英国的金融情报部门,该部门接受分析并共享从可疑活动报告中收集的信息。

英国严重欺诈办公室在一份声明中说,它既不能证实也否认对丹斯克银行的任何兴趣。监管英国银行的金融行为管理局(Financial Conduct.)发言人没有立即置评,并表示将进一步调查此事。

根据一份长达87页的银行报告,来自90个国家的客户使用爱沙尼亚分行,来自俄罗斯、英国和英属维尔京群岛的人或企业是爱沙尼亚境外的主要客户。

Browder游说美国国会于2012通过《格兰茨基法案》。这项以他的律师命名的法律旨在通过冻结人权侵犯者的资产以及禁止他们进入美国来惩罚他们。Magnitsky在调查俄罗斯税收欺诈案后在莫斯科监狱中丧生。

Danske:爱沙尼亚行动可疑

根据丹斯克银行的说法,银行Estonian分行的大部分业务需要被视为可疑。丹斯克首席执行官Thomas F. Borgen星期三宣布辞职,刑事调查正在进行中。

Danske Bank下令进行的审计显示,该银行爱沙尼亚分行的10000名非居民客户中的大多数都是可疑的,而且可能高达2000亿英镑的大部分交易流量是可疑的。

丹斯克星期三向警方报告了八人涉嫌洗钱活动。此外,Danske向金融情报部门通报了约42名涉嫌可疑交易的人。

来源: news | ERR
图片来源: rew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpi

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