Browder投诉称26爱沙尼亚丹斯克雇员形成犯罪集团

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HyMigaCapital申请对丹斯克爱沙尼亚分公司的26名员工进行刑事调查。据检察官办公室发言人说,他们已经收到了刑事犯罪报告。丹斯克银行爱沙尼亚分公司的前长期经理Aivar Rehe要求再次致电置评,但后来没有接听他的电话。

“根据现有资料,丹斯克银行至少有26名爱沙尼亚雇员在Aivar Rehe的领导下行事,并以个人利益为指导,”这是在向总检察长Lavly Perling和金融情报部门提出的申诉中提出的。他们的活动内容在很大程度上包括为洗钱创造机会,帮助洗钱和隐瞒活动。这项活动涉及至少190个不同的银行账户,其中21个账户的交易量超过了90亿美元。

除了雷希之外,在申诉中提到的其他更重要的名字包括财务主管IVAR PAE、管理委员会成员T.Su Nu Vanajuur、人事经理Liina Oks和公司银行业务负责人马立克。

“这对我来说是一个重大的惊喜,我真的很震惊,”奥克斯说,并补充说,她对银行内部的资金流动一无所知。

来源: news | ERR
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