丹斯克银行董事会成员辞职在爱沙尼亚洗钱探头

经济商务

丹斯克银行星期四宣布,我øRCH已辞去其执行董事会成员在探讨爱沙尼亚洗钱。

“我尊重Lars MøRCH的辞职决定,“董事会主席安徒生说。”虽然目前对爱沙尼亚非居民投资组合问题的调查尚未完成,但现在很清楚,银行应该在更早的时候进行更彻底的调查。这样的调查会让我们了解问题的充分程度更快,促使更快的行动。我们已经讨论了这种状况与Lars MøRCH过去几周。”

根据安徒生的说法,董事会仍然致力于与关闭爱沙尼亚非居民投资组合有关的问题进行到底,并在准备就绪时提出正在进行的调查的结论。 

二月,爱沙尼亚金融监管当局宣布在2014丹斯克银行Estonian分行进行了检查,在权威部门鉴定广泛、规范有关洗钱的阻断长期而系统的行为。监管机构还决定,Danske没有充分的分析客户的马缨丹贸易公司。

在上述程序中,丹麦的爱沙尼亚分公司没有提供证据有一个内部分析,马缨丹贸易律师事务所的真正受益人或相应的检测或进行业务的怀疑。爱沙尼亚金融监管机构称,除此之外,金融监管机构向银行提交的投诉内容也涉及该分行的不活动。

来源: news | ERR
图片来源:

Leave a Reply