丹斯克投资者在法庭上向丹斯克寻求4.2亿日元

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据prnewswire.com报道,在美国律所Grant&Eisenhofer P.A.和DRRT提起的诉讼中,有来自欧洲、亚洲、澳大利亚和北美的国际养老基金、资产管理公司和国家基金。

该诉讼于3月14日提交哥本哈根市法院,涉及169名机构投资者,其中包括一些世界上最大的养老基金。该诉讼声称,其索赔人因在“历史上最令人震惊的洗钱丑闻之一”的丹斯克银行爱沙尼亚分行洗钱而遭受重大损失。

诉讼称,尽管丹斯克的高级领导层早在2013年就知道洗钱活动,但该行没有采取任何行动,反而掩盖了洗钱活动。

Grant&Eisenhofer律师代表该集团的投资者表示:“虽然犯罪洗钱计划在爱沙尼亚的小分支机构进行,但我们的诉讼声称,丹麦确实存在一些问题,即丹斯克银行领导层在近五年内没有采取任何纠正措施。”没有人会期望像丹斯克这样的精英、成熟的欧洲银行参与任何形式的洗钱活动,更不用说本案中未发现的规模了,这是历史上最令人震惊的洗钱丑闻之一。”

丹斯克丑闻涉及到在2007-2015年间从俄罗斯和其他前苏联国家通过丹斯克银行爱沙尼亚分行的2300亿欧元,其中一些可能构成洗钱。根据指控,世行领导层早在2013年就意识到洗钱活动,但未能阻止洗钱活动,2014年洗钱活动也在继续。

丹麦、爱沙尼亚、法国、英国和美国当局都对丹斯克银行的洗钱活动展开了自己的调查。

投资者估计,在这起洗钱事件曝光后,他们损失了近90亿美元,随后股价下跌了一半以上。丹斯克银行(Danske Bank)首席执行官托马斯•博根(Thomas Borgen)和总法律顾问弗莱明•普里斯特德(Flemming Pristed)均因丑闻辞职。

来源: news | ERR
图片来源: euters/Scanpi

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