Danske挪威酋长:爱沙尼亚洗钱案也影响着我们

经济商务

E2报告称,尽管丹麦银行挪威分行在2018年前9个月同比增长10%,从2.35亿英镑增至2.6亿英镑左右,但该行仍因爱沙尼亚洗钱丑闻而感到增长放缓。4,挪威最大的在线商务门户网站。

“很显然,这已经影响到了银行,”Mellingster在谈到以Danske银行爱沙尼亚分行为中心的洗钱丑闻时说。这是一件不应该发生的大事。尽管[爱沙尼亚]是一个遥远的国家,而且已经过去了很多时间,但从某种意义上说,它影响了我们的第三季度,即我们对内部问题的关注超过了丹麦银行的惯例。”

然而,他补充说,丹斯克正在内部进行大量投资,以尽可能难以利用该银行实施经济犯罪。”他说:“我们从爱沙尼亚的事件中学到了很多。”

爱沙尼亚和其他国家已对在2007年至2015年期间通过丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行的多达2,000亿英镑的可疑交易展开刑事调查。

丹斯克银行的一项审计表明,该银行的非居民客户超过了2000亿。审计认为,该银行爱沙尼亚分行的10000名非居民客户中的大多数都是可疑的,而且该银行的大部分交易流程也有问题。

Danske已经向爱沙尼亚警方报告了八名前银行雇员的可疑活动。42名雇员和代理人被认为参与了一些可疑活动。

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来源: news | ERR
图片来源: euters/Scanpi

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