丹麦启动对丹斯克银行的洗钱调查

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检察官在一份声明中说,由于“案件的严重性质和范围”,他们长期以来一直密切关注“此案”,并誓言要“在这件案子中翻开每一块石头”。

州检察官说,现在说调查是否会导致指控还为时过早。办公室发言人拒绝就任何可能的目标或探测的时间进行评论。

上周,检察官办公室在爱沙尼亚发起了类似的调查。

此前,投资基金埃尔米塔奇资本的共同创始人兼首席执行官Bill Browder在七月提起刑事申诉,指控Danske犯有“重大过失、洗钱罪和相关罪行”。

丹斯克银行的爱沙尼亚行动可能已经被用来洗劫多达70亿欧元,这是最初相信的两倍多。该案件由丹斯克银行、巴黎高等法院以及丹麦金融监管机构调查。

Browder,前俄罗斯律师Sergei Magnitsky的雇主,也要求对丹斯克银行爱沙尼亚分部的26名雇员展开刑事调查,据称,这家银行通过银行,洗劫了数十亿美元的脏钱。RIP-EV报道。

来源: news | ERR
图片来源: euters/Scanpi

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