丹麦重启丹斯克洗钱案,英国展开相关调查

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Danske银行周三表示,它无法确定2007年至2015年间,据称有多少钱是通过爱沙尼亚分行洗钱的。

“我们正在重新开始对我们5月份关闭的银行进行调查,”丹麦金融服务管理局局长杰斯珀·伯格(Jesper Berg)周四对广播公司TV2说,就在丹麦银行首席执行官因丑闻辞职后的第二天。

他补充说:“当我们收到新信息时,我们可以查看它,看看是否还有其他需要我们检查的信息。”

今年5月,丹麦金融服务管理局谴责了丹麦银行爱沙尼亚分行的“严重缺陷”,并下令将资本要求提高50亿克朗,或6.7亿英镑,因为风险增加。

该银行对通过15000名非居民客户的账户转入爱沙尼亚分行的2,000亿英镑的交易进行了内部调查,但无法确切解释资金来自何处,只说23%的资金来自俄罗斯。

“大部分的流动(交易)是可疑的,”Ole Spiermann说,他是一家为Danske银行进行调查的外部律师事务所的合伙人。

8月初,丹麦严重经济和国际犯罪国家检察官(S_IK)说,该银行正在就涉嫌洗钱的问题进行调查,其中大部分来自俄罗斯和其他前苏联国家。

英国机构探讨与爱沙尼亚丹斯克支部有关的实体

英国《金融时报》称,与此同时,英国国家犯罪局(NCA)已对一家与丹麦银行分行有联系的英国实体展开刑事调查,该分行是洗钱丑闻的中心。

它说,此次调查被认为是英国当局首次集中调查丹麦最大的银行事件,与此同时,丹麦国家银行正因为以爱沙尼亚分行为中心的洗钱丑闻而面临全世界越来越多的审查。

据知情人士透露,NCA的利益受过英国注册的有限责任合伙企业(LLP)的培训。英国银行本周透露,就地理位置而言,在爱沙尼亚丹麦分行15000名非居民客户中,英国企业实体所占比例仅次于俄罗斯,居第二位。

该机构说:“NCA知道这个案件中使用了英国注册的公司,并且与正在进行的业务活动有关。”利用英国公司结构作为洗钱途径所构成的威胁已得到广泛认可,国家反洗钱局正与各国政府的伙伴合作,限制罪犯以这种方式使用这些结构的能力。”

NCA是英国有组织犯罪和肮脏资金的牵头机构,拒绝进一步置评。丹斯克同样拒绝置评。

根据本周早些时候公布的Danske自己关于洗钱丑闻的调查结果,2013年,英国实体在爱沙尼亚分行超过了俄罗斯客户,最高达到1100家。虽然公司结构在英国注册,但它们最终可能由世界各地的个人控制。此外,英国是资金流入爱沙尼亚分公司非居民账户的前五个国家之一。

丹斯克银行的一项审计表明,该银行的非居民客户超过了2000亿。审计认为,该银行爱沙尼亚分行的10000名非居民客户中的大多数是可疑的,而且该银行的大部分交易流程也可能存在问题。

Danske已经向爱沙尼亚警方报告了八名前银行雇员的可疑活动。42名雇员和代理人被认为参与了一些可疑活动。

星期三上午,Thomas F. Borgen宣布辞去丹斯克银行首席执行官职务。

来源: news | ERR
图片来源: anske Ban

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