在威胁银行关闭外国人银行账户e-residency程序

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在过去的一年半里,非居民面临着银行拒绝在爱沙尼亚为他们开立账户的问题。据  boroditÅ¡,总理Jü日记录(中心)是意识到这个问题,并已答应满足在不久的将来与银行,根据错误的俄语在线新闻门户网站安排面试。

金融专家指责拉脱维亚银行业丑闻的严格要求,其中一些银行建立了服务非居民和处理涉嫌洗钱交易的业务。银行不得不支付巨额罚款,以及ABLV银行关闭。

为了避免不必要的风险,爱沙尼亚银行决定简单地避免为外国商业客户服务。

同时,然而,爱沙尼亚是其促进其e-residency程序,外国人第四年,以吸引外国投资者到爱沙尼亚的目标。

根据业务顾问和BFA爱沙尼亚董事会成员 罗恩luviÅ¡TÅ¡英国,外国企业家爱沙尼亚银行账户被关闭的问题是广泛而严重的。

“根据我的信息,一个小小的爱沙尼亚银行最近几个月已经关闭了1000个银行账户,“ luviÅ¡TÅ¡英国 告诉犯错。这意味着大银行可能已经关闭了5000到10000个账户。他们不仅关闭了来自第三个国家的非居民账户,还关闭了欧盟公民的账户。银行很害怕。”

银行的主要论点是,非居民赚取的费用不包括监管他们的费用。银行被吓跑了洗钱通过丹斯克银行和罚款跟随以及继ABLV银行美国问题代理账户关闭,导致拉脱维亚银行清算, boroditš 添加。

在他看来,关闭活跃的企业账户和拒绝开立这些账户是违宪的,因为有关的企业在爱沙尼亚注册。

“银行如何决定谁有权参与创业,谁不参与呢?” boroditÅ¡问。”开设银行账户是至关重要的一步,必须对这项权利进行法律界定。”

爱沙尼亚的风险声誉

根据政治家,e-residency作为 概念是伟大的 —变换的小国家陷入诱惑,一千万人做生意经爱沙尼亚一大成功。

他说:“全世界的人们都知道并赞扬这个项目。”不幸的是,结果是半生不熟的。为什么要给e-residents机会迅速在爱沙尼亚登记业务,如果他们不能开立银行账户,从而开始做生意吗?如果信号得到了e-residency项目不工作,这不仅会毁了这个国家的名誉,但项目可能完全关闭。”

两boroditÅ¡和luviÅ¡TÅ¡英国强调,在爱沙尼亚的银行帐户出现了一年半前已发行。然而,最初人们试图通过与较小的银行谈判或寻求能在爱沙尼亚开始经营的替代办法来解决这一问题。

“我们现在已经达到了一个临界点,boroditÅ¡“警告”。如果不采取任何措施,外国企业家将前往其他国家,他们不会回来。”

“国家的损失将是巨大的,“luviÅ¡TÅ¡英国加入。”外国投资者应该能够在爱沙尼亚创业,雇人并开始扩张。这一类的事情正在发生,但是。”他提出一个解决办法,将对 金融监管当局要求银行对外资企业注册爱沙尼亚开账户。

boroditÅ¡指出,Ratas应与爱沙尼亚银行会尽快讨论此事。

来源: news | ERR
图片来源: R

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