爱沙尼亚将建立反洗钱战略分析中心

经济商务

财政部发言人说,财政部部长托马斯特(Isamaa)说,政府委员会根据委员会去年年底提交的报告讨论了工作组提出的建议。

T_尼斯特表示:“最重要的决定之一是建立战略监测和分析中心。”如以往的经验教训所示,分析能力是成功预防洗钱的关键问题,同时也是国际合作和快速信息交流的关键问题。该中心将被授予访问各种机构的数据库和登记簿的权限,特别是智能IT解决方案的开发将是其中一个非常重要的组成部分。”

提案的第二个重要部分涉及对虚拟货币服务提供商相关风险的对冲,以便能够应对新的国际风险,避免损害爱沙尼亚在国际上的积极数字形象。在活动许可证的发放过程中,国家费用的增加、年度许可证费用、对爱沙尼亚公司总部和实际住所的要求、对业主背景的评估以及引入通知义务都是衡量的指标。

部长补充说,还讨论了在欧盟一级建立一个共同监督机构,以防止洗钱和恐怖主义融资。

他说:“有人支持建立这样一个合作机构,条件是这样一个合作机构将不仅限于监管者或监管者的作用,而且还将有权作出决定。”

洗钱预防措施

去年底,反洗钱政府委员会就提高反洗钱工作的有效性提出了深入的分析和建议。这些提案涉及体制和立法框架。

委员会设立了两个专家工作组,其中一个侧重于机构网络,包括分析和监测系统、合作和资源,另一个讨论与监督和处罚有关的立法框架。委员会可以立即提出一些建议;其他建议将需要进一步分析,并将继续进行这些建议的工作。

委员会将继续讨论的问题包括行政罚款的概念,以及金融部门对举报人条例的规定。当前对违规行为的制裁是一个主要的瓶颈,因为它们与违规行为不成正比,需要更加严厉。目标包括更严厉的惩罚、更简单的程序以及更好地保护金融部门的举报人。

国家预算所需经费一经确定,予以列报。此外,还将向检察官办公室和金融情报部门分配一笔额外的226;∙50万美元的额外资源。

计划还将继续推进旨在提高打击洗钱效力的立法改革,这些立法改革已经由政府委员会起草并经政府批准,但由于程序规则的原因被从即将离任的Riigikogu的议程中删除。修正案将加强虚拟货币许可证的发放规则,引入反向举证责任的要求,并加强金融部门的处罚。

来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

Leave a Reply