爱沙尼亚从电子税务委员会移除丹斯克银行链接

经济商务

MTA发言人Rainer Laurits告诉BNS:“10月29日,MTA将终止与Danske银行关于使用银行链接服务的协议。”

财政部周四宣布,他们将关闭在丹麦银行爱沙尼亚分行的银行账户,因为该银行决定停止为波罗的海国家的零售和企业客户提供服务。

丹斯克银行8月中旬表示,今后将专门为波罗的海国家的北欧企业客户提供服务,并将在今年年底前停止提供日常烘焙服务。

超过1兆5000亿个丹麦克朗尔,或2010亿号在2007至2015年间通过丹斯克银行的爱沙尼亚分支机构,据一家外部法律公司为丹麦最大的贷款人进行了调查。

Danske说,虽然目前还不能说这笔巨额资金中有多少是脏钱,但不能排除许多“可疑交易是犯罪行为”。D可疑,他们中的大多数已经引起了当局的注意。

该行爱沙尼亚分行潜在的洗钱丑闻严重损害了该行的声誉,自今年年初以来,Danske股票已经损失超过40%的价值。

美国当局也在调查涉嫌洗钱的银行。

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来源: news | ERR
图片来源: ia.e

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