爱沙尼亚政府旨在加强打击洗钱活动

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根据一份政府新闻稿,爱沙尼亚总理Jri Ratas(中心)强调爱沙尼亚对洗钱的零容忍承诺。

Ratas说:“近年来有关洗钱和恐怖主义融资的法规越来越严格。”今天的监管与大规模的可疑交易时明显不同。重要的是,国家与金融机构继续保持良好的合作,以防止今后出现这种情况。”

据财政部长托马斯·托马斯·托尼斯特(Pro Patria)说,我们的机构已作出重大努力,尽量减少风险,保持爱沙尼亚金融和银行部门的高度完整性。

T.e指出:“就Danske银行分行活动而言,爱沙尼亚金融监督和解决机构金融监督局在2014年和2015年采取了决定性步骤,导致该银行终止其在爱沙尼亚的高风险非居民投资组合。”爱沙尼亚的调查结果也提交给丹麦金融监管局。

负责打击洗钱和恐怖主义筹资的政府委员会的任务是提出打击洗钱和增强金融机构责任的补充建议。

金融监督局董事会主席凯斯勒、金融情报室主任麦迪斯·雷曼德和检察长拉夫利·佩林向内阁概述了所采取的行动和可能的未来建议。

过去四年,金融监督局的工作明显减少了爱沙尼亚金融系统中高风险的非居民。警察和边境警卫委员会(PPA)的财务情报部门同样得出结论,迄今可疑交易的数量显著减少。

7月31日,星期二,爱沙尼亚总检察长办公室在丹斯克银行爱沙尼亚分行启动了一项对潜在洗钱行为的调查。丹麦检察官一周后就此事展开了调查。

金融监管当局于2007向银行发出禁令。

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来源: news | ERR
图片来源: rvo Meeks/Eesti Meedia/Scanpi

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