欧盟呼吁对丹斯克洗钱丑闻进行调查

经济商务

Danske银行下令对爱沙尼亚分行2007年至2015年的业务进行审计显示,该行的非居民客户已超过2000亿英镑。

审计发现,该银行爱沙尼亚分行的10000名非居民客户中的大多数都是可疑的,而且该银行的大部分交易流程也有问题。

欧盟委员会发言人克里斯蒂安·威格兰德(Christian Wigland)周日对法新社表示,欧盟委员会已致函欧盟监管当局欧洲银行管理局(EBA),要求它“充分运用”权力,调查对丹麦爱沙尼亚分行的监管情况。

英国《金融时报》报道称,欧盟委员会给欧盟律师协会的信件要求进行调查,以确定“爱沙尼亚和丹麦监管者都可能违反或不适用欧盟法律”,并要求“在必要时”进行调查。紧急程度。

来源: news | ERR
图片来源: anske Ban

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