欧洲央行退出爱沙尼亚versobank执照

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随着金融监管当局的决定,欧洲央行已暂停所有交易和操作versobank 3月26日开始以及所有支付给存款人和其他债权人。

金融监管当局也取消了  versobank的识别码,了解授权撤销担保基金,并申请法院对银行的强制解散和清算人的任命。

对担保基金的监督委员会星期二将开会讨论的条件,在versobank存款的补偿。

金融监管当局确定的检查进行了2015和2017之间,versobank违反立法关于反洗钱和恐怖主义融资以及在欧盟其他成员国提供服务的要求。金融监管局称,这些违规行为是系统性的、连续性的,即使在进行干预后,银行也没有完全消除这些违规行为。

versobank未能消除的问题在相当长的时间,没有及时处理好与现场检查发现的问题,不符合金融监管当局的指令所需的程度。

爱沙尼亚金融监管机构最终 提交正式的申请在今年2月8日撤回versobank授权。

“由于金融中介机构是打击洗钱和资助恐怖主义斗争的首要和最重要的防线之一,我们不能容忍他们以任何方式违反法律。对versobank授权撤军是一个明确的信号,“ kilvar 凯斯勒,对金融监管当局的管理董事会主席,说。

凯斯勒证实,versobank是孤立的事件,并认为本案不涉及任何其他信用机构在爱沙尼亚。”versobank有5600个客户,其中只有2000是爱沙尼亚的居民,这是一个最小的信贷机构在爱沙尼亚的市场操作,这意味着它的关闭不会对爱沙尼亚金融系统未来运行的任何负面影响,”他说,补充说,versobank有足够的资金支付储户索赔。

由于波罗的海新闻社报道,星期一下午,该银行,长期的首席执行官Riho Rasmann,被认为已经离开他的位置作为首席执行官在2017年1月因洗钱事件发生在银行在这一过程中,超过2亿500万€肮脏的钱 流入银行账户2013 2014之间。

Aivo Adamson的心上人,爱沙尼亚道路管理和CEO的前任总监,接替Rasmann。新管理委员会包括爱沙尼亚业务单元索菲亚kirsimaa经理,财务总监Siiri Heinsaar,和头部的风险管理somelar Urmas。

拉脱维亚的金融和资本市场委员会命令versobank 2016年9月终止其拉脱维亚业务,但在2017年7月下旬银行与证监会达成协议,使versobank继续拉脱维亚市场提供服务。

versobank已在爱沙尼亚自1999。根据未经审计的数据,versobank资产的2017增长到€2亿9400万,净利润达300000€。

来源: news | ERR
图片来源: R

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