爱沙尼亚前丹斯克负责人:反洗钱措施已足够

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“我相信我们应该让适当的当局找到正确的答案,”热河先生告诉一位记者。对我来说,对今天的情况进行评论是非常困难和不合适的。”

据前银行高管称,在有关活动发生期间,丹斯克的反洗钱规则已足够。

他解释说:“毕竟,我们是一个受监督的组织,这不是一次性的活动,而是持续的活动。”该银行由监管机构和爱沙尼亚银行共同检查。从这个意义上说,一切都是透明的。”

热河表示,尽管在这一时期的反洗钱规则与目前有很大不同,但银行仍定期接受检查。

他指出:“如果你看看十年前的经济状况,以及对不同地区和俄罗斯经济的态度,当俄罗斯和乌克兰之间产生误解,出现‘制裁’一词时,政治方向和银行业也随之改变。”

2008-2015年期间,热河先生担任丹斯克银行爱沙尼亚分行的首席执行官。从2006年到2007年,他担任了丹斯克在爱沙尼亚的前任sampo pank的首席执行官。

丹斯克银行因涉嫌在丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、英国和美国洗钱正在接受调查。

来源: news | ERR
图片来源: airo Lutte

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