财政部:不到一周登记受益所有者

经济商务

这些数据可以通过商业登记处的公司登记门户归档,在大多数企业和协会中可以找到预先填写的表格和实际受益人姓名。预先填写的表格可以修改,然后提交。数据也可以通过公证人提交。

根据欧盟第4条反洗钱指令,报告实际受益人的要求适用于欧盟所有企业。

在爱沙尼亚,总共需要218000家企业和协会,包括约186000家私营有限责任公司和22000个非营利协会,提交有关其受益人的信息。截至10月23日,88682家企业和协会提交了他们的数据,总共列出了137053名受益者。

就法律而言,就公司而言,受益所有人是通过直接或间接拥有法人的足够比例的股份、表决权或对该人的所有权利益,包括通过空头持有,最终拥有或控制法人的自然人。R持股,或通过其他手段进行控制。

直接所有权是指自然人在公司中持有25%的股份加一股或多于25%的股权。间接所有权是指由自然人控制的公司,或者由同一自然人控制的多家公司,该自然人持有公司25%以上的股份、1股以上的股份或者25%以上的所有权。

在非营利协会的情况下,受益人是控制协会活动的人。

9月1日在爱沙尼亚生效的保留和收集受益所有人数据的义务源于《防止洗钱和恐怖主义筹资法》第9章。

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来源: news | ERR
图片来源: rik.ee

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