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所涉及的交易发生在2007到2015之间。就爱沙尼亚分行的持股情况而言,2013年是该行持有近300亿美元外国客户资产的高峰年。同一年也有大约80000宗交易。

并不是所有分支机构的交易都有问题。但是,银行的职责是确保银行为了自身的利益以及满足金融监管部门的要求,即它不参与洗钱活动,并且它的支票足够坚固,足以发现脏钱。

安德森补充说,他们正处在整理这份报告的最后阶段,但已经清楚的是,当时与爱沙尼亚分行持有的股份有关“大问题”,而且这些问题比先前设想的要大。

Danske银行预计在9月份发表两份报告,一份是关于该案中可疑交易的细节,另一份是关于监管的。

来源: news | ERR
图片来源: R

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