FT:德意志公司对丹斯克2015的客户表示关注

经济商务

据知情人士透露,德国最大的银行在2015年9月中断了与爱沙尼亚Danske的美元往来行关系,原因是对主要来自俄罗斯和其他前苏联国家的非居民客户的担忧。此事和丹麦监管机构的一份报告。

一位资深德意志雇员在结束关系时发表评论,同时警告丹斯克反对摩尔多瓦客户和客户向摩尔多瓦转移资金。

丹麦金融监管机构在5月9日的一份报告中提到了这些事件,但没有将该银行确定为德意志银行,称它没有收到任何“表明丹麦银行调查了与摩尔多瓦有联系的客户的材料”。

德意志银行的一位代表在德意志和丹麦的会议上说,在爱沙尼亚分行的十个非居民客户中,根据客户的特点,只有为某一个客户提供服务,该行才会感到满意。

德意志银行自己支付了6.3亿美元,以解决美国和英国对2011年至2015年间从俄罗斯洗钱100亿美元的镜像交易的调查。

摩根大通是2013年第一家以美元终止与爱沙尼亚丹麦银行关系的往来银行,丹麦监管机构报告再次未指明该行的名称,称这是由于对非居民客户的担忧。

丹斯克正准备公布自己对周三洗钱丑闻长达一年的内部调查的结论。

来源: news | ERR
图片来源: euters/Scanpi

Leave a Reply