政府提出了反洗钱建议

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报告包括金融监督局、金融情报室和检察官办公室关于Danske案件的概述,以及对相关法律框架、机构能力和法院案件的分析。财政部说,这份报告最重要的部分包括一系列关于如何进一步加强爱沙尼亚反洗钱能力的建议。

该报告指出,例如,丹麦的洗钱风险高的客户被允许通过银行的爱沙尼亚分行进行长期的和逐步升级的清算,而无需客户详尽地解释资产的来源或其目的,或确定其最终受益人。它说,爱沙尼亚银行所在国或爱沙尼亚的有关当局采取有效行动,可以防止为此目的对爱沙尼亚金融系统的剥削。

报告摘要还提到,爱沙尼亚当局首先在2014-2015年期间采取了金融监督局的行动,在当地进行了抽查并发布了相应的禁令,从而制止了丹斯克爱沙尼亚分行的洗钱活动。

委员会提议,如果怀疑洗钱或资助恐怖主义,则在爱沙尼亚实行限制使用资产和基于反向举证责任的行政扣押。

这些建议还呼吁改革金融领域的轻罪处罚,更新与洗钱有关的国内风险评估方法,全面启动银行账户登记册,以及向金融情报室和检察官办公室增拨资金。反洗钱

拉塔斯:我们必须从丹斯克事件中学习。

根据总理Jri Ratas(中心)的说法,作为一个国家,爱沙尼亚从Danske事件中吸取教训很重要,提交给政府的报告将有助于实现这一目标。

拉塔斯说:“我们必须理解,为什么会发生这么多可疑的交易,以及如何可能,以及今后如何防止这种情况发生。”为了成功地打击洗钱,我们必须既要有有效的规则,又要有遵守和充分的监督。”

财政部长Toomas T.e(Pro Patria)说,委员会的报告包括非常实际的建议和行动,人们可以利用这些建议和行动同时从短期和长期角度向前迈进。

T.e先生以数字解决方案的传播为例,说:“尽管自Danske事件以来,我们的立法及爱沙尼亚机构的能力已取得重大进展,但要成功地应对新的国际风险,仍有许多工作要做。”同样需要对洗钱的定义本身进行审查,因为在外国怂恿洗钱的情况下,洗钱的定义本身不起作用。

由财政部长担任主席,由财政部秘书长担任共同主席,由14名成员组成的反洗钱政府委员会汇集了负责相关领域的政府各部部长、金融情报股、爱沙尼亚银行和芬兰的代表。中央监察机关以及其他有关机构和政府机构的官员。

艾尔-

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来源: news | ERR
图片来源: rvo Meeks/Eesti Meedia/Scanpi

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