洗钱丑闻中的伊尔维斯:爱沙尼亚方便的坏蛋

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丹麦报纸Weekendavisen写道,丹麦银行的洗钱丑闻几乎完全可以追溯到伊尔维斯担任爱沙尼亚总统的时期。然而,据前总统说,当有关洗钱的新闻开始出现在爱沙尼亚和丹麦媒体上时,他感到惊讶。Ilves声称他从未意识到这个问题。

他解释说:“在爱沙尼亚,这是一家相当小的银行,没有人知道我使用过它。”

Ilves认为,Danske银行试图宣称洗钱是爱沙尼亚的问题,换句话说,这种事情只能在爱沙尼亚这样的国家发生。

丹麦律师事务所Bruun & Hjejle进行的长达90页的审计特别说明,丹麦银行的爱沙尼亚分行从未与母行的IT平台集成,因为它被认为过于昂贵。因此,该银行对其爱沙尼亚分行的活动进行了有限的概述。

据Ilves说,这表明丹麦开始的问题比爱沙尼亚更严重。

“来吧!“审计的主要责任在于丹斯克银行,”他对报纸说。爱沙尼亚做了什么?爱沙尼亚没有买下这家分行。他们想把这事怪在别人身上。”

爱沙尼亚适合叙事

根据这位两届任期的前任总裁的说法,爱沙尼亚对丹麦银行来说是一个非常方便的坏蛋,因为它符合东欧小银行的说法,东欧小银行无法控制任何事情。他认为,在当前的丹斯克丑闻中,是爱沙尼亚做了自己的工作。爱沙尼亚监管当局在2007年、2009年、2012年和最迟在2014年和2015年获悉当地分支机构的可疑交易,但问题外国客户的投资组合仅在2015年底关闭。

“这是一家丹麦银行,”Ilves对该报说。它服从于丹麦金融监管当局。”

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来源: news | ERR
图片来源: nna Aurelia Minev/ER

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