初始报告:瑞典银行可疑账户关闭

经济商务

金融服务管理局让瑞典银行提取其系统内的转发账户所有者,然后分析结果。该公司是一家专门从事法医会计、数据分析和电子数据展示的国际咨询公司,它指出,在所有情况下,都不可能确定客户关系是由银行还是客户主动终止的。报告还强调,一些数据已从世行数据库中删除。

根据最初的报告,即SVT强调的可疑客户不再是该银行的客户,瑞典银行的监事会决定不召回首席执行官Birgitte Bonnesen。尽管如此,瑞典银行监事会主席Lars Idemark指出,该银行监事会已决定与相关部门合作,组织更深入的分析。

FRA也将继续其分析,第二阶段将进一步详细调查瑞典银行与其可疑客户之间的关系。

上个月底,瑞典公共广播公司“斯维里奇电视台”(SVT)的节目upprag ganskning报道说,瑞典银行与丹斯克银行的洗钱丑闻有关联。根据声明,从2007-2015年,瑞典银行和丹斯克银行波罗的海分行之间的可疑资金总额为400亿瑞典克朗,即38亿瑞典克朗。

爱沙尼亚金融监督管理局(FSA)和瑞典金融监督管理局(FSA)都在调查与瑞典银行有关的事项。

来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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