丹斯克:爱沙尼亚,丹麦监督当局犯错误

经济商务

“爱沙尼亚人已经警告说,这种情况正在发生,这些警告没有得到重视,”Kaljulaid就Danske银行爱沙尼亚分行的可疑交易说。因此,我们花了比丹麦和爱沙尼亚当局都应该花费的时间更长的时间来结束这场战争,因为显然缺乏迅速的合作。我认为,我们所有人都应该从这里学到,仅仅寄一封信,承认你没有受到认真对待是不够的。

总统表示希望未来的分析能够让银行了解即使在变化的安全环境和改变洗钱规则的情况下,“如果你遵守透明度的基本原则,了解你的客户,你就安全了。”

《华尔街日报》(WSJ)在周二发表的一篇关于这个话题的长篇文章中称,丹麦金融服务管理局没有认真对待爱沙尼亚同行关于丹麦银行爱沙尼亚分行涉嫌洗钱的通知,甚至不愿合作。

尽管管辖范围和资源有限,但爱沙尼亚监管机构在2007年至2014年间仍向丹麦金融服务管理局发出了大约6封信,举起了红旗。随着岁月的流逝,抱怨变得尖酸刻薄。

据《华尔街日报》报道,爱沙尼亚FSA的一封信被丹斯克合规官形容为“野蛮…”接近我读过的最差的…我读了一些严厉的信。”

2014年,爱沙尼亚检查人员决定搜查爱沙尼亚丹麦分公司的总部,并收集了数千份指控文件,尽管他们还没有得到丹麦的许可。随后,他们向丹斯克银行发出了一份严厉的、长达340页的报告,列出了Danske分行的长期违规行为。这份报告是在爱沙尼亚语的。据《华尔街日报》报道,这本书还没有翻译成英文或丹麦三年。

下载Android和iOS的Err新闻应用程序,永远不要错过更新!

来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

Leave a Reply