警方逮捕了与Danske洗钱案有关的10人

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Postimees周二晚些时候写道(用爱沙尼亚语链接),银行的前高级经理艾瓦尔·雷赫和蒂诺·瓦纳朱尔不在嫌疑人之列。与此同时,检察长办公室的新闻发言人卡雷尔·卡拉斯拒绝置评。卡拉斯说,他们将在星期三向公众通报此事。新闻发布会定于星期三12点举行。

2007年至2015年间,在丹斯克的爱沙尼亚分行发生了价值约2,010亿英镑的潜在可疑交易。正如Postimes所写,在15000多个被调查的账户中,大约有6200个是有问题的。上述交易都与该银行与非居民的业务有关,目前该业务已完全停止。

今年早些时候进行的内部审计显示,反洗钱立法在许多情况下被违反。该报告确认了与该案件有关的该银行42名前爱沙尼亚雇员。

该银行在哥本哈根的总行因缺乏监管措施而受到谴责。丹斯克银行首席执行官托马斯·博根在审计之后于9月份辞职。

正如《邮报》所写,这个案子还有很多漏洞。爱沙尼亚的反应以及现任和前任政界人士和政府成员的评论主要表达了对爱沙尼亚可能试图将发生的事情归咎于爱沙尼亚的担忧。

爱沙尼亚政府在十月份决定进行审计。同时,丹麦检察署对四名前雇员违反反洗钱规则的行为提出了初步指控,这些指控都与该银行10亿美元的洗钱案有关。Danske也在接受美国当局的调查。

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来源: news | ERR
图片来源: nna Aurelia Minev/ER

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