总检察长:涉嫌丹麦洗钱的账户经理

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根据佩林女士的说法,中央刑事警察局在周二启动了他们的第一个公共程序性行动,包括逮捕和搜查,但是程序本身已经在一年前启动了。

“爱沙尼亚的司法系统并没有袖手旁观,而是在2017年11月启动了程序,”她指出。

总检察长说,所有被捕的个人都涉嫌大规模和一群人洗钱。还有一人涉嫌受贿,另一人涉嫌协助受贿。

“这些嫌疑犯是所谓的第一道防线,他们一直是账户经理,他们的任务是防止洗钱案件,”她指出。

调查正在审查格鲁吉亚和阿塞拜疆境内洗钱活动的两条具体路线,范围约为3亿英镑。

“扣押货物的申请已经提交了100多万英镑,”佩林女士说。嫌疑犯的圈子可能会扩大。”

检察官:调查性新闻工作发挥了关键作用

国家检察官Marek Vahing指出,必须考虑2010-2017年爱沙尼亚司法系统的环境。

Vahing先生解释说:“这些影响主要是由于我们无法证明上游犯罪。”我们能够证明掩饰,但不能证明谓词犯罪。”

Vahing承认,媒体在2017年夏天的调查已经取得了相当大的进展。

他解释说:“调查性新闻在查明丹斯克各种洗钱嫌疑方面的作用是采取进一步行动的良好开端。”我们开始接收以前没有的信息。最重要的是,在2017年夏天,我们开始将这些信息拼凑在一起,我们得到了一些提示,说Danske的活动是系统性的,并且是针对贿赂进行的。”

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来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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