Ratas:Danske洗钱犯罪者须负责任

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Ratas在脸谱网上写道:“在我们的公共媒体SPAC中,很多问题都是在2007年至2015年在爱沙尼亚丹斯克银行洗钱的指控中提出的。”在我看来,这是一个严重的问题,已经破坏了国际金融和爱沙尼亚的声誉。我坚决支持迅速全面地建立各种环境,并追究潜在的罪魁祸首。

“我们必须查明是否有任何国家机构在Danske案中起了不好的作用,并清楚地了解了爱沙尼亚信用机构在洗钱问题上的普遍性。当故意犯罪行为被揭露时,在爱沙尼亚获利的银行也必须承担责任。

首相写道,他还下令爱沙尼亚政府在本月底的内阁会议上讨论相关问题。Ratas说,我认为RIGIKKOGU和政府在所有相关组织的广泛合作中发挥了积极的作用,强调了所有议会党在这一问题上的支持和合作的重要性。

“我坚信,银行最重要的货币是信任,必须毫无疑问地向客户提供信任。”他接着说。包括爱沙尼亚银行协会在内的所有相关机构的作用是确保核查机制足够强大,并排除非法金融计划的机会。在丹斯克银行的情况下,必须揭露整个真相。只有这样,我们才能恢复对信贷机构和爱沙尼亚国家的信任,这些国家遭受了严重打击,并确保今后不会再发生类似事件。”

法律事务委员会拒绝成立工作组

星期四,里吉科夫法律事务委员会讨论了成立洗钱预防工作小组的可能性,但最终决定不这样做。根据委员会主席Jaanus Karilaid(中),委员会决定开始举行自己的听证会,以免浪费任何时间。

KARILAID告诉Err,委员会决定不成立一个工作组或特别委员会,因为法律事务委员会拥有相同的权利,但不必为单独的官员支付费用,也不必向RigigkoGu提交决议草案,这可能需要长达一个月或一个半月的时间。

“我们决定,我们不想失去任何时间,现在,将开始在法律事务委员会的框架内举行听证会,”他解释说。我们想在9月10日召集爱沙尼亚银行的代表。我们最初的任务是建立在丹斯克银行的基础上,我们的执法部门和我们的堡垒怎么可能无法及时阻止这种情况,这样的规模能够持续这么长的时间?”

委员会还想清楚地了解除了丹斯克以外的商业银行,还有这个问题有多深。据Karilaid说,委员会希望在十月底或十一月初取得某种成果。

委员会主席指出,目标还在于了解如何更好地加强爱沙尼亚的法律秩序,以确保今后不会再有此类案件,以及如何提高警务处的金融情报部门之间的分工。D边境警卫委员会(PPA),爱沙尼亚内部安全服务(ISS),检察官办公室,爱沙尼亚银行和金融监管机构。

指控

丹斯克银行的爱沙尼亚行动可能已经被用来洗劫多达70亿欧元,这是最初相信的两倍多。该案件由丹斯克银行、巴黎高等法院以及丹麦金融监管机构调查。

7月25日,投资基金埃尔米塔奇资本的创始人兼首席执行官Bill Browder和俄罗斯律师Sergei Magnitsky的前雇主向丹斯克银行爱沙尼亚分部的26名雇员发起了刑事调查,据称,这家银行允许洗钱数十亿美元。在银行里花了一大笔钱。

爱沙尼亚检察长办公室于7月31日星期二展开了对洗钱活动的调查。丹麦检察官一周后就此事展开了调查。

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来源: news | ERR
图片来源: R

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