报告:1350亿欧元高风险资金通过爱沙尼亚瑞典银行

经济商务

据路透社和英国《金融时报》报道,这笔钱主要来自该银行在俄罗斯的客户。_-135表示该业务的总营业额,其中至少有一部分可能来自可疑来源。

编制报告的银行内部调查由挪威前检察官领导,他发现,在2008年至2018年间,瑞典银行处理来自非居民客户的资金的反洗钱工作存在重大缺陷。

虽然该行不想对SVT所报金额发表评论,但它确实告诉广播公司,内部报告是瑞典银行努力将外部帮助纳入澄清其是否因洗钱而被滥用的一个例子。

据瑞典银行称,这份报告的目的地既有瑞典金融监管局,也有法医风险联盟,一家公司也在调查该行可能发生的洗钱行为。

该行还指出,爱沙尼亚分行仅为653名所谓的高风险客户提供服务,而不属于这一类的约90万名客户。此外,2011年至2014年期间,本行非居民资金仅占其持有股份的10%,其中包括高风险客户资金。

SVT认为,内部报告的总体结论是,爱沙尼亚分行在很大程度上没有遵守反洗钱规定。

瑞典广播公司2月底的报道首次将瑞典银行与更大的丹斯克洗钱丑闻联系起来。根据这些报告,在两家银行波罗的海分行之间来回移动了约38亿可疑来源。爱沙尼亚和瑞典的金融监管当局目前都在调查瑞典银行在此案中的参与情况。

来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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