Riigikogu委员会星期二讨论丹斯克洗钱案

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应邀出席会议的是司法部长Urmas Reinsalu(亲爱国),检察长Lavly Perling,司法部刑事政策司刑事法和程序司的代表,公共秩序和刑事政策代表。内政部,财政部的代表,警察和边境警卫委员会财务情报部门的代表,以及金融监督当局凯斯勒的管理委员会主席。

丹斯克银行的爱沙尼亚行动可能已经被用来洗劫多达70亿欧元,这是最初相信的两倍多。该案件由丹斯克银行、巴黎高等法院以及丹麦金融监管机构调查。

投资基金HelmiGe资本管理公司的首席执行官兼俄罗斯律师Sergei Magnitsky的前雇主Bill Browder正在寻求对丹斯克银行爱沙尼亚分部的26名雇员展开刑事调查,据称这家银行能洗钱数十亿美元。本周早些时候,通过银行发布了“肮脏的钱”。

来源: news | ERR
图片来源: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

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