监事会支持FSA在Danske丑闻中的活动

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T.e在一份新闻稿中说:“由于这些活动,FSA关闭了Danske银行和Versobank的非居民客户服务引发的风险,并指示前Krediidipank改变所有权,银行的商业模式也随之改变。”我高兴地承认,当局一贯严格地评估其工作过程,并开发了信息收集、分析和监督过程。”

管理局监事会在周一的一次例会上,收到管理委员会关于金融服务管理局在金融监督领域有关阻碍洗钱活动的概述,包括对有关爱沙尼亚人的诉讼程序的透彻分析。丹麦丹斯克银行分行。

FSA于2014年在丹斯克银行的爱沙尼亚分行进行了两次反洗钱专项现场检查,以评估该银行的风险管理组织框架。金融监管部门在2015年向爱沙尼亚银行爱沙尼亚分行发布了一项指令,因此该银行将停止向高风险的非居民客户提供金融服务。

金融服务管理局对金融机构风险管理体系的监督工作在丹斯克事件后继续进行,也将继续进行。由于金融监管部门的工作,银行已经改变了它们的商业模式,一些忽视要求的金融中介机构的活动已经受到显著限制或完全停止。

此外,监事会还听取并讨论了当局关于立法起草、机构和程序的建议,这些提案将提交给反洗钱政府委员会进一步处理。

金融服务管理局的战略重点之一是帮助金融洗钱活动阻碍金融洗钱活动。金融服务管理局首先通过控制金融中介组织的风险管理使其监督不足,以确保风险管理符合法律、商业战略和风险偏好,来防止洗钱。

除其他外,金融服务管理局还相继发展了金融监管的方法,显著增加了现场检查的数量,并强调了该话题对金融中介机构高管的重要性。

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来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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