美国法院命令爱沙尼亚外汇经纪商塔利内克斯支付超过1000万美元

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爱沙尼亚金融监督局(FSA)董事会主席凯斯勒(Kilvar Kessler)在一份新闻稿中说:“塔利克斯事件清楚地表明了金融犯罪的国际性,违法者将被发现并受到惩罚。”FSA与美国同事的沟通证明了国家机构的跨境合作是多么重要和有效。”

FSA在2014年向调查机构提交了一份关于Tallinex O的刑事申诉,因为该公司没有持有相应的活动许可证,就在爱沙尼亚提供外汇投资服务。检察官办公室根据控诉发起了刑事调查,最终以2016的辩诉交易告终。根据检察官的规定,犯罪的必要要件得以履行。

在爱沙尼亚进行刑事调查期间,Tallinex O继续在欧洲经济共同体(EEC)之外提供外汇投资服务,包括在美国,同时据称在圣文森特和格林纳丁斯岛国持有活动许可证。

爱沙尼亚金融监管机构与美国商品期货交易委员会(CFTC)充分合作,以确定Tallinex在美国提供的外汇投资服务的内容和数量。保加利亚金融监管委员会和捷克国民银行同样参与了这一合作。

CFTC向法院提出申诉,法院因此命令Tallinex O向美国客户支付1,030万美元赔偿金,并处以681888美元的民事处罚。

Tallinex O由芬兰国民Terry Salo、Tommi H m___inen和Turkka Partanen以及塞舌尔注册的贸易战略师有限公司拥有。

来源: news | ERR
图片来源: dek Berry/AFP/Scanpi

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