美联储将调查德意志银行可疑的丹斯克现金

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据两位知情人士透露,美联储的调查尚处于早期阶段,他们要求不要透露姓名,因为调查不是公开的。美联储正在审查德意志银行(Deutsche_bank)美国业务部门是否充分监控来自丹斯克银行(Danske Bank A/S)爱沙尼亚分行的资金。

美国要求在其管辖范围内开展业务的银行审查客户及其交易,以发现潜在的洗钱行为,并警告当局可疑交易。美联储是监管机构之一,确保银行有足够的系统来履行这些职责。

丹斯克利用包括德意志银行在内的代理银行将资金转移到国外,他承认,在2007-2014年间流经其爱沙尼亚小分行的2000多亿欧元中,大部分可能是可疑来源;丹斯克在可疑交易中的份额可能高达80%。

知情人士告诉彭博社,丹斯克依靠德意志银行、美国银行(Bank of America Corp.)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)的全球业务,从2007年到2015年,代表其客户处理外币兑换美元的事宜。

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来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi

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