《华尔街日报》:美国调查丹斯克爱沙尼亚分公司的洗钱活动

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据消息人士透露,两年多前,美国司法部、财政部和证券交易委员会(SEC)向SEC提交了一份保密的举报人投诉,目前正在对丹麦银行进行审查。

举报人投诉称,德意志银行和花旗集团(Citigroup Inc.)都受到美国监管机构的监管,涉嫌参与丹斯克银行爱沙尼亚分行的进出交易。德意志银行充当丹斯克的代理银行,负责处理美元的电汇业务。知情人士说,花旗集团莫斯科办事处参与了通过Danske银行爱沙尼亚分行的部分转账。

据一些熟悉此事的欧洲官员透露,丹麦和爱沙尼亚当局已经与美国同行分享了信息。有合作,”其中一人说。他们正在密切关注。”

来源: news | ERR
图片来源: nna Aurelia Minev/ER

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