警方上周五宣布，调查已经结束，主要集中在两家雇用爱沙尼亚人的公司。
在实施所指控的犯罪时，两名主要嫌疑人被禁止从事与先前经济犯罪有关的业务。
这些指控主要集中在严重的税务欺诈、严重的养老保险缴款相关欺诈以及严重的会计违规。还有人怀疑废物是非法出口到爱沙尼亚的。
首席调查员Janne J_rvinen说：“这被认为是过去十年来最大的影子业务案例。”
相关公司活跃在赫尔辛基地区，据警方称，相关犯罪发生在2013年至2015年间，在此期间，公司公布的总营业额约为1000万。
据这位芬兰官员称，这两家公司在2016-2017年左右因破产程序而关闭。
芬兰警方怀疑，这些公司未向其员工缴纳所有税款和社会保障缴款，因此国家损失了460万英镑的税收，并且从未缴纳130万英镑的养老金。
这些公司作为幼儿园、学校和公寓楼建设的分包商提供了更简单的工作。
到目前为止，警方已经确定了350名为上述两家公司工作的人员，但有人怀疑，警方无法确定的另外300多名工人可能也为他们进行了维修工作。
据信，这些工人已获得了超过600万的信封工资。
并非所有信封工资
与之前调查过的类似案件不同，并非所有的工资都以现金支付。有些员工的工资是以预扣税款和社会保障金的形式支付的，但预扣的金额从未达到预期目的地。
据J_rvinen先生说，部分犯罪所得可能被藏在国外。
他补充说：“在这种情况下，活动通常发生在芬兰，但负责人在其他地方也有自己的生活，比如西班牙、土耳其或亚洲。”
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来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER
