3名芬兰人,1名爱沙尼亚人涉嫌在建筑业大规模逃税。

新闻快讯

警方上周五宣布,调查已经结束,主要集中在两家雇用爱沙尼亚人的公司。

在实施所指控的犯罪时,两名主要嫌疑人被禁止从事与先前经济犯罪有关的业务。

这些指控主要集中在严重的税务欺诈、严重的养老保险缴款相关欺诈以及严重的会计违规。还有人怀疑废物是非法出口到爱沙尼亚的。

首席调查员Janne J_rvinen说:“这被认为是过去十年来最大的影子业务案例。”

相关公司活跃在赫尔辛基地区,据警方称,相关犯罪发生在2013年至2015年间,在此期间,公司公布的总营业额约为1000万。

据这位芬兰官员称,这两家公司在2016-2017年左右因破产程序而关闭。

芬兰警方怀疑,这些公司未向其员工缴纳所有税款和社会保障缴款,因此国家损失了460万英镑的税收,并且从未缴纳130万英镑的养老金。

这些公司作为幼儿园、学校和公寓楼建设的分包商提供了更简单的工作。

到目前为止,警方已经确定了350名为上述两家公司工作的人员,但有人怀疑,警方无法确定的另外300多名工人可能也为他们进行了维修工作。

据信,这些工人已获得了超过600万的信封工资。

并非所有信封工资

与之前调查过的类似案件不同,并非所有的工资都以现金支付。有些员工的工资是以预扣税款和社会保障金的形式支付的,但预扣的金额从未达到预期目的地。

据J_rvinen先生说,部分犯罪所得可能被藏在国外。

他补充说:“在这种情况下,活动通常发生在芬兰,但负责人在其他地方也有自己的生活,比如西班牙、土耳其或亚洲。”

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来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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