据彭博社报道，如果是这样的话，它将成为欧洲已知的最大的洗钱案件之一。
据丹斯克的爱沙尼亚分支机构怀疑，洗钱案在之前曾被提出，但据丹麦每日伯林斯克（Bloomsk）证实，估计数字大约是之前的两倍，并由彭博社证实。
它大约占丹斯克总市值的第三，几乎占丹麦国内生产总值的3%，高达爱沙尼亚的第三。
根据最新的指控，丹斯克集团合规负责人安德斯MealtJ.R.GrESENN表示：“现在就爱沙尼亚潜在洗钱的程度得出任何结论还为时过早。”
他接着说：“这就是为什么我们没有发表自己的数字或评论潜在数量的原因。”
Jorgenson先生接着说，“我们曾多次表示，怀疑洗钱的程度似乎比先前估计的要大一些。”
正在进行的调查
丹斯克银行去年九月宣布，它扩大了对2007至2015年间爱沙尼亚分公司进行的客户和交易的调查。
丹斯克雇佣了丹麦情报机构前负责人Jens Madsen和诈骗队，帮助银行调查爱沙尼亚分支机构可能的洗钱案件。
该银行已于2017年10月被巴黎州高级法院调查，涉嫌与2008年至2011年爱沙尼亚丹斯克银行客户进行的交易有关的洗钱嫌疑。
根据Berlingske的说法，法国当局发起的调查与俄罗斯律师和税务会计Sergei Magnitsky的案件有关，后者于2009在俄罗斯被警方拘留。
丹斯克银行于2018年4月底宣布，将停止在波罗的海国家服务当地企业和私人银行客户。该集团表示，此举符合其专注于支持北欧客户的子公司和那些拥有“北欧显著足迹”的全球公司的战略。
来源: news | ERR
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