通过爱沙尼亚丹斯克银行洗钱的金额可以是70亿欧元。

新闻快讯

据彭博社报道,如果是这样的话,它将成为欧洲已知的最大的洗钱案件之一。

据丹斯克的爱沙尼亚分支机构怀疑,洗钱案在之前曾被提出,但据丹麦每日伯林斯克(Bloomsk)证实,估计数字大约是之前的两倍,并由彭博社证实。

它大约占丹斯克总市值的第三,几乎占丹麦国内生产总值的3%,高达爱沙尼亚的第三。

根据最新的指控,丹斯克集团合规负责人安德斯MealtJ.R.GrESENN表示:“现在就爱沙尼亚潜在洗钱的程度得出任何结论还为时过早。”

他接着说:“这就是为什么我们没有发表自己的数字或评论潜在数量的原因。”

Jorgenson先生接着说,“我们曾多次表示,怀疑洗钱的程度似乎比先前估计的要大一些。”

正在进行的调查

丹斯克银行去年九月宣布,它扩大了对2007至2015年间爱沙尼亚分公司进行的客户和交易的调查。

丹斯克雇佣了丹麦情报机构前负责人Jens Madsen和诈骗队,帮助银行调查爱沙尼亚分支机构可能的洗钱案件。

该银行已于2017年10月被巴黎州高级法院调查,涉嫌与2008年至2011年爱沙尼亚丹斯克银行客户进行的交易有关的洗钱嫌疑。

根据Berlingske的说法,法国当局发起的调查与俄罗斯律师和税务会计Sergei Magnitsky的案件有关,后者于2009在俄罗斯被警方拘留。

丹斯克银行于2018年4月底宣布,将停止在波罗的海国家服务当地企业和私人银行客户。该集团表示,此举符合其专注于支持北欧客户的子公司和那些拥有“北欧显著足迹”的全球公司的战略。

来源: news | ERR
图片来源: ens Noergaard Larsen/Scanpix Denmark/Reuter

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