比尔·布劳德提交了针对瑞典银行的犯罪行为报告

新闻快讯

报告中提到的金额暗示了据称与马格尼茨基事件有关的现金流远远高于此前的预期。

布劳德周三接受瑞典公共广播公司SVT的采访时表示:“我向当局提供的信息只涉及一项非常小的单一犯罪。”还有很多数据需要面对和分析。”

《每日邮报》的这份报告详细描述了瑞典银行参与马格尼茨基事件流程的情况,超过20页。

“负责客户关系的瑞典银行员工粗心大意,没有试图阻止可疑交易,”布劳德在致瑞典当局的信中写道。在一些情况下,危险的迹象很明显,反过来又引发了员工是否有意帮助和教唆的问题。

这份报告包括了一页又一页的详细计划,这些计划显示了与马格尼茨基事件有关的(壳牌)公司的网络反弹了几千万。

这些计划包括在2007-2015年洗钱期间在爱沙尼亚开设的100多个瑞典银行账户。许多公司披露了在异国避税天堂注册的公司,目的是为了隐藏转移资金者的真实身份。

新闻界最近获得的信息涉及瑞典银行在马格尼茨基事件中处理的2600万美元。然而,赫米蒂奇最近的刑事犯罪报告提到了1.76亿美元。

涉案银行数

这份报告关注的是与马格尼茨基事件有关的资金在三家银行之间流动:瑞典银行、爱沙尼亚丹斯克银行和立陶宛的桥桥银行。

Hermitage分享的信息表明,在总额中,1.58亿美元从Kio转移到了爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛注册的大约600个瑞典银行账户。报告显示,有3600万可疑资产落在一家名为Esterson Enterprises S.A.的公司的账户上。该公司在加勒比地区注册,但在爱沙尼亚有一个银行账户。

赫米蒂奇已确定,该公司从阿尔泰投资有限公司(AltemInvestmentLimited)获得约1600万美元,据称该公司由俄罗斯商人德米特里·克里耶夫(DmitriKlyuev)所有。Hermitage Capital相信,Klyuev是Hermitage 2.3亿美元诈骗案的组织者之一。

报告所附材料列出了数十家在伯利兹、巴拿马或英属维尔京群岛注册的类似公司,但在瑞典银行爱沙尼亚开设了银行账户。这些公司在爱沙尼亚的账目中,获得了上述1.58亿美元的最大份额。

赫米蒂奇还确定了如何将1 800万美元从丹斯克银行爱沙尼亚分行的13个账户转移到与马格尼茨基事件有关的数十个瑞典银行账户。后者中有12家属于在爱沙尼亚没有商业活动的公司,在丹斯克自己的洗钱案初步曝光后,这些公司声名狼藉。

报警铃被忽略

“这些账户看到了与马格尼茨基案有关的资金,交易与正常的商业活动无关,形成了一种明显的模式,”Browder先生列举了这些转账应该引起警钟的原因。

例如,这笔钱从其中五个账户转移到了英属维尔京群岛的里卡姆全球公司,该公司在爱沙尼亚的瑞典银行有一个账户。这个账户总共有360万美元,相当于两个银行之间转移的资金的五分之一,这也是布朗先生的兴趣所在。转账详情是洗钱的特征,阅读“设备”或“电子设备”。

资金从丹斯克的账户转移到瑞典银行的一家名为电话和设备有限公司(Phone and Equipment Ltd.)的公司,转移详情与在英属维尔京群岛注册的另一家公司相同,该公司在爱沙尼亚的瑞典银行开设了一个账户。

与爱沙尼亚无关的账户

犯罪行为报告包括其他瑞典银行爱沙尼亚账户,其所有者与爱沙尼亚没有任何关系。除了离岸风险投资外,该名单还包括在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛注册的一些公司。

《时代周刊》最近几周曾写过关于纳瓦公司logowest和Ronfard从爱沙尼亚丹斯克的账户上收到钱的报道。

这两家公司都从Browder先生报告中提到的三个Danske账户中获得了资金,并由爱沙尼亚以外的公司开设;报告中还提到了Logowest和Ronfard。

布劳德先生向瑞典检察官提交的最新报告是在赫米蒂奇资本(Hermitage Capital)关于北欧银行(Nordea Bank)的报告发表仅四个月之后。来自布劳德先生的压力至少在一定程度上是对爱沙尼亚检察长办公室重新对丹斯克爱沙尼亚分公司事件展开调查的原因。

来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi

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