比尔·布劳德向瑞典当局提起瑞典银行刑事诉讼

新闻快讯

投资基金赫米蒂奇资本管理公司(Hermitage Capital Management)的创始人兼首席执行官布劳德聘请了俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky),他在被监禁11个月后于2009年被俄罗斯羁押。马格尼茨基先生专攻欺诈,他的工作与洗钱活动有关,包括据称通过丹斯克银行爱沙尼亚分行的洗钱活动。

最近一份关于瑞典公共广播公司SVT的报道称,在爱沙尼亚经营的另一家银行Swedbank与丹斯克银行的波罗的海分支机构之间至少有400亿瑞典克朗(约38亿瑞典克朗)的资金流动,同时2007-2015年还存在通过丹斯克的洗钱可疑资金流动。

“我打算对瑞典银行提起刑事诉讼,”Browder告诉路透社,拒绝具体说明何时提起诉讼。

然而,瑞典银行首席执行官博内森周三晚些时候告诉分析师,布劳德已经告诉她,他不会提起诉讼。

周三,在SVT报告公布后,瑞典银行股价周三下跌13.6%,至182瑞典克朗。

瑞典金融监督管理局(Swedish Financial Supervisory Authority)表示,将配合调查该行的活动。丹麦同行长期参与了对丹斯克的调查,通过调查,可能有多达2千亿潜在非法资金与爱沙尼亚当局一起转移。

瑞典银行是爱沙尼亚最大的商业街银行之一,据报道,2018年利润为2.26亿至2.07亿欧元。

来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi

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