丹斯克酋长说洗钱几乎是1300亿英镑。

新闻快讯

“与投资组合相关的问题比我们之前预计的要大,”安徒生告诉《法新社》。他说:“我们认真对待这件事,并致力于全面了解。”

《华尔街日报》(WSJ)的一份报告指出,2007-2015年,1,500亿美元从与俄罗斯和前苏联有联系的公司转运到爱沙尼亚。

丹麦银行股价下跌4.11%,至177.15丹麦克朗,在消息传出后,在另一个稳定的哥本哈根股市。

国家最大贷款人

2018年8月初,丹麦国家严重经济犯罪检察官办公室说,丹麦最大的贷款机构丹麦(Danske)正在接受调查,正在考虑提起紧急指控。

丹斯克推出了两个自己的内部调查,计划在月底之前公布调查结果。

Danske案中涉及的金额在2017年初开始出现在媒体上。据初步估计,到2018年7月,16亿英镑已升至70亿英镑,约占爱沙尼亚国内生产总值的三分之一(和丹麦国内生产总值的3%),到9月达到300亿英镑。修订后的1500亿美元的声明(略低于1300亿)可能不是最终的数字。

德意志银行的角色

与此同时,彭博新闻社(Bloomberg News)也帮助揭露了这一事实,它表示,如果没有另一家主要银行——德意志银行(Deutsche Bank AG)的行动,流经爱沙尼亚丹斯克的非法资金可能更高。

彭博社援引一位未透露姓名的消息人士的话称,尽管德意志银行本身并不免于为某些可疑资金流动提供便利,但它在2014年开始拒绝通过丹斯克在塔林的分行进行的美元个人交易,并在2015年完全撤回了服务。

据丹麦伯灵斯克日报(Danske)发布的海角金融(Promontory Financial受丹麦委托)的一份机密报告称,紧随其后,非居民流动急剧减少。

峰值年300亿美元

德意志银行停止提供服务的决定与爱沙尼亚监管机构警告可疑交易的丹斯克一致。德意志银行拒绝就此事发表评论。

德意志银行本身在2017年被罚款近7亿美元,此前它允许在俄罗斯境外交易100亿美元,并承认其反洗钱程序“过于复杂”。

根据伯灵斯克和英国《金融时报》的报道,2013年,流经爱沙尼亚的丹斯克资金达到每年300亿美元的峰值。

然而分析家指出,由于流量并不总是等同于可疑交易,所以数据很难解释。

Magnitsky案

大部分洗钱可能与2007年俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基发现的大规模欺诈有关。马格尼茨基在被监禁11个月后于2009年11月在俄罗斯被拘留期间死亡,据报道,他在那里遭到殴打,并因各种健康问题得不到适当治疗。

今年夏天,马格尼茨基的前任老板美国比尔·布劳德(American Bill Browder)对丹斯克提起刑事诉讼,称通过爱沙尼亚分行洗钱是“绝对的”血腥金钱。

奥巴马政府随后出台的“马格尼茨基法案”授权美国政府制裁侵犯人权者、冻结资产和禁止入境。

如上所述,Magnitsky去世后几年,丹斯克爱沙尼亚洗钱的高峰期是2013年。并不是所有的洗钱都来自俄罗斯,其他国家包括阿塞拜疆。

丹斯克银行2018年4月开始从波罗的海市场逐步撤出。

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来源: news | ERR
图片来源: euters/Scanpi

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