丹麦对爱沙尼亚的丹斯克警告不屑一顾,WSJ说

新闻快讯

文章称,爱沙尼亚金融监管局(FSA)只有两名雇员专门从事洗钱调查(其中一名是兼职),需要六个月的时间来评估一家银行的做法;由于丹麦银行比其他银行占有的市场份额更小,因此其这是一项优先权,《华尔街日报》报道。

华尔街日报说,另一个阻碍是,爱沙尼亚的洗钱侵权行为的最高罚款仅为丹斯克32000小时的利润。

一个跨境专家

到2018年,洗钱和其他可疑活动的证据开始公开;目前估计有2000亿英镑的可疑资金通过Danske,2007-2015年,主要来自俄罗斯联邦。

爱沙尼亚丹斯克银行在此期间的跨境支付市场份额,一度超过40%,显著高于其总体市场份额(仅10%),尽管并非只有这一家银行;国产LHV银行分别拥有7.1%和3.2%的类似数字。相比之下,与主要商业街银行瑞典银行(Swedbank)相比,这一比例正好相反,在跨国交易中所占的份额略高于25%,但总市场份额约为40%。

野蛮通讯

《华尔街日报》报道,尽管上述资源有限,但爱沙尼亚联邦安全局在2007-2014年间还是举起了红旗,给丹麦人寄去了大约6封信,语气越来越尖刻。

据《华尔街日报》报道,一位丹麦合规官员给一位同事发了一封电子邮件,信中写道:“一封是……几乎是我读过的最糟糕的一封信,我读过一些严厉的信。”

文章继续说,就丹麦联邦安全局而言,它已将自己的担忧转达给国内的丹麦,但被保证在丹麦爱沙尼亚的地面定期检查没有引起恐慌。

叫喊比赛,仅在爱沙尼亚报道

尽管如此,丹麦反洗钱负责人还是对后来的同事发邮件表示十分不安:“丹麦金融服务管理局在危急情况下帮助了丹麦银行(即丹麦银行)。他们现在非常担心任何情况都会出现。

情况继续恶化,最终在2014年欧洲银行管理局(European Banking.)的一次会议上大喊大叫,爱沙尼亚监管机构对丹麦人显然无力阻止“俄罗斯犯罪资金”通过爱沙尼亚的流动表示愤慨。丹麦是北约成员国,也是欧盟成员国。

“简单地说,我们很生气,”爱沙尼亚联邦安全局当时的主席劳尔·马尔姆斯坦告诉《华尔街日报》,“他们什么也没做,”马尔姆斯坦继续说。

语言问题也起到了一定作用;2014年一份长达340页的报告,列出了爱沙尼亚丹斯克市的违规行为,称之为“严厉”,但(来自爱沙尼亚语)三年内没有翻译。

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来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi

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