爱沙尼亚可能会受到加强的反洗钱监测。

新闻快讯

爱沙尼亚定于2021年初进行新的货币价值评估。这一次,我们要评估的是我们如何在实践中实施不同的法律和法规,以及我们的机构实际从事反洗钱工作的能力。赫尔姆在新闻发布会上说:“作为一个国家,我们需要作出努力,因为目前的形势可能不足以成功通过评估。”

Moneyval是欧洲委员会反洗钱措施评估和恐怖主义融资专家委员会的常用名称。委员会是理事会常设机构,定期评估会员国。

赫尔姆强调:“在我看来,一些国家机构低估了2021年爱沙尼亚可能确实被列入加强监测国家名单的潜在风险。”

根据部长的说法,这将对国家的声誉、金融环境以及相关的行政负担产生影响。

爱沙尼亚自己的预防洗钱和恐怖融资委员会在周三的会议上集中讨论了三个主要议题,即分析2007年至2014年的洗钱案件,进一步发展打击此类计划的立法基础,以及国内反洗钱和恐怖融资委员会的一个主要议题。K评估以及为即将到来的货币价值评估做准备。

负责爱沙尼亚委员会的赫尔姆说,了解爱沙尼亚银行业在那个时期的实际情况,以及为什么各种控制机制没有发挥足够的作用是很重要的。

在立法方面,委员会概述了欧盟第五项反洗钱指令(AMLD-V)的实施进展。一些必要的立法举措,如大幅增加对洗钱企业的罚款,已经在制定中,另一项法案是在本月底前修订《反洗钱和恐怖融资法》。

Riigikogu在年底之前必须通过必要的立法来执行该指令。

预防洗钱和恐怖融资政府委员会汇集了税务和海关局、检察长办公室、安全当局、爱沙尼亚银行和金融监管当局的官员。

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来源: news | ERR
图片来源: nna Aurelia Minev/ER