爱沙尼亚洗钱风险位居世界第二

新闻快讯

巴塞尔反洗钱指数“…是一个独立的年度排名,评估世界各地的洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)的风险,”根据其网站。

爱沙尼亚仅次于芬兰(129人中),风险得分为2.73(得分越低越好),比上一份榜单编排后上升了一位。立陶宛排名第三,新西兰、马其顿、保加利亚、斯洛文尼亚、瑞典、克罗地亚和以色列位列前十。

丹斯克银行丑闻后丹麦风险加大

丹麦的分数在丹麦银行丑闻后上升到4.11,目前排名第16。芬兰的得分也从去年的1.78上升到了2.57,但仍保持在第一位。

报告中最近出现的一个现象是反洗钱活动的技术遵守与实际效力之间的鸿沟,新的金融行动工作队(FATF)方法突出了这一点,这也对丹麦产生了负面影响。在新的方法论下,瑞典、冰岛和斯洛文尼亚也看到了他们的风险分数上升。

根据该报告,用FATF标准衡量的大多数国家,其有效性得分显著低于其技术遵守率。

报告称:“最近丹麦银行的丑闻似乎证实了这样一种观点,即在通常被视为低风险的国家,洗钱监管的效力存在重大问题。”

没有其他重大变化,没有无风险国家

然而,10个风险最低的国家的组成没有重大变化,立陶宛、马其顿、保加利亚和克罗地亚取代拉脱维亚、冰岛、丹麦和波兰,其余国家保持不变。

没有国家享受零mL/TF风险评级;最低得分(芬兰)上升。

改进的检测机制和更多的数据可用性,加上金融保密指数的变化,自动将风险水平提高分配给全球金融部门的主要参与者,很可能是风险分数总体上升的背后。

2018个指数是第七个要发行的。该指数是在国际资产回收中心的赞助下,巴塞尔治理研究所的一部分。

尽管爱沙尼亚金融服务管理局(FSA)早在2014年就发出了警告,但据认为,在数年的时间里,大约有2000亿被洗钱或其他可疑资金通过爱沙尼亚丹斯克银行。丹斯克首席执行官Thomas Borgen在问题曝光后辞职。

下载Android和iOS的Err新闻应用程序,永远不要错过更新!

来源: news | ERR
图片来源: nternational Centre for Asset Recover

Leave a Reply