爱沙尼亚金融监管机构建议丹麦出版丹斯克通讯。

新闻快讯

2007-2015年期间,约有2千亿潜在非法资金(主要来自俄罗斯联邦)通过了爱沙尼亚丹斯克。周二,金融服务管理局宣布,丹斯克必须在8个月内停止在爱沙尼亚的所有活动;实际上,丹斯克也在从拉脱维亚、立陶宛和俄罗斯联邦撤出,2015年已经停止接受私人客户和非居民客户,正是因为金融服务管理局怀疑爱沙尼亚的活动。

英国金融服务管理局周二补充称,它认为丹麦金融服务管理局没有与哥本哈根重量级银行保持足够强硬的立场。

爱沙尼亚当局注意到,根据丹麦金融服务管理局的一份新闻稿,该国财政部已向其议会发送了两份文件,说明鉴于丹斯克丑闻,该国与爱沙尼亚金融服务管理局的关系。

爱沙尼亚金融服务管理局说,到目前为止,丹麦只出版了两封信,这些信都是误导性的;为了纠正这种不平衡,爱沙尼亚金融服务管理局已经公开了与丹麦当局就丹斯克问题进行通信的要点。

首先,爱沙尼亚监管机构表示,丹麦监管机构于2013年4月发出的一封信表明,丹麦监管机构准备为爱沙尼亚当局对丹斯克-爱沙尼亚的调查作出贡献。次年2月,爱沙尼亚金融服务管理局向丹麦同行通报了其进行初步实地调查的计划,并要求丹麦对该计划提供反馈。

第一封回信,第二封不回信

几天后,2014年2月20日,丹麦金融服务管理局给爱沙尼亚当局发了一封信,感谢其提供的信息,并表示希望获得对计划现场调查结果的概述。

2014年4月,爱沙尼亚金融服务管理局又给丹麦当局写了一封信,告知丹麦当局计划对爱沙尼亚丹斯克进行的另一次检查,再次要求对这一想法提供反馈。

然而,根据爱沙尼亚金融服务管理局现有的记录,没有收到这样的反馈。丹斯克员工访谈还指出,丹麦金融服务管理局对第二封关于现场调查的信缺乏反馈。

第二次调查继续进行,导致2014年12月提交了一份300多页的报告,2015年2月,爱沙尼亚FSA根据需要概述了检查结果。

因此,爱沙尼亚金融服务管理局现在要求丹麦金融服务管理局考虑两个机构在法律允许的最大范围内披露与丹斯克有关的所有文件,包括截至2015年的现场调查报告和两个当局之间的通信。

爱沙尼亚金融服务管理局还注意到,丹麦当局此前未经其同意,在两个机构之间进行了公开通信。

来源: news | ERR
图片来源: R

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