爱沙尼亚金融监管机构提出洗钱预防措施

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凯斯勒在演讲中说:“这显示了爱沙尼亚金融监管在确保国家金融体系方面的专业性和果断性。”监管当局负责人确信,他们的业务被关闭和被剥夺自由的真正风险对银行和金融机构及其董事来说是一种必要的威慑,迫使金融中介机构三思而后行是否真的值得冒险。嗯。”

根据金融服务管理局局长的说法,爱沙尼亚有四个级别涉及洗钱的风险和预防,首先是金融中介机构本身,然后是金融情报股,然后是调查机构,最后是金融服务管理局。

风险评估的进行属于FSA的范畴。这意味着,从FSA的点,如果一个外地人和风险审查相关业务的不平衡是有问题的,如果评论是软弱和屈服,冒险。在预防洗钱FSA的任务是分析银行风险的评论是否是与一个特定的银行的业务战略相一致。

凯斯勒解释说:“法律没有规定银行必须明确地防止其客户的犯罪或犯罪未遂;我们正在谈论勤勉和概率的类别。”评估一个组织的风险评估是否符合其商业战略不是数字工作,因为法律只规定了基本规则,但组织和他们的商业战略在本质上是个体的。”

三点建议

在介绍结束时,金融服务管理局局长介绍了三项进一步提高预防洗钱有效性的建议。

凯斯勒认为,爱沙尼亚刑法中关于轻罪和轻罪程序的部分需要修改,因为在目前的状态下,由于限制期短、程序复杂、惩罚范围小,不适合金融部门。

他还强调需要建立一个中央国家分析中心,负责处理爱沙尼亚境内洗钱、资助恐怖主义和违反金融制裁的风险分析。

FSA主席还发现,欧盟需要一个负责防止洗钱的中央机构,这个机构将协调成员国相应当局的工作。

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来源: news | ERR
图片来源: iim Lõvi/ER

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