欧盟银行监管机构调查爱沙尼亚、丹麦当局对丹斯克的遵守情况

新闻快讯

英国金融服务管理局(FSA)周二宣布关闭丹斯克爱沙尼亚分行。2007年至2015年间,大约有2000亿非法资金通过世行,其中大部分来自俄罗斯。

金融服务管理局指出,它是唯一一个在2015年停止活动的机构(通过丹斯克-爱沙尼亚洗钱的真实规模仅在2018年下半年才得以发现),丹斯克自己的内部调查在一定程度上是对公众压力的屈服。

然而,欧盟的金融监管机构欧洲银行业管理局(EBA)对爱沙尼亚和丹麦金融服务管理局可能违反欧盟法律展开了自己的调查。然而,如果发现此类违规行为,欧洲银行业管理局基本上只会就如何遵守欧盟法律向丹麦和爱沙尼亚当局提出建议。

实际上,只是告诉国家当局遵守欧盟法律

这项调查于周一根据欧洲银行管理局成立条例第17条开始,据报道是在欧盟委员会一封要求欧洲银行管理局充分利用其权力确定丹麦和爱沙尼亚当局未能履行其在欧盟法律下的义务的信函之后展开的。

欧洲银行业监督管理局第17条意味着,它可以向有关主管当局提出建议,规定在发现任何违反欧盟法律的情况下必须采取的行动。

在正式开始调查之前,欧洲银行业管理局与两个当局进行了初步调查。

爱沙尼亚FSA回应

英国金融服务管理局(FSA)曾表示,当局将完全遵守欧洲银行业管理局(EBA)的调查,事实上,已经完全遵守了调查。

FSA主席Kilvar Kessler说:“FSA已经对EBA多年来与丹斯克有关的监督活动进行了全面的概述,我们也准备在未来以透明的方式进行合作。”

他补充说:“我们认为,欧洲银行业管理局以统一的方式对待监管行为,也就是说,其他类似的知名案例,以及附属国家监管当局及时发现的此类案件,都受到了类似的对待。”

Kessler先生最近可能提到的一个案例是2018年7月向马耳他金融监管局发布的与Pilatus银行监管有关的EBA建议。后者于2018年底关闭。

欧洲银行业协会是一个独立的欧盟机构,致力于确保整个欧洲银行业的有效和一致的审慎监管和监督。其总体目标是保持欧盟金融稳定,维护银行业的完整性、效率和有序运作。

来源: news | ERR
图片来源: uropean Banking Authority/Wikimedia Common

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