欧洲委员会:丹斯克的钱可能被用来影响选举

新闻快讯

Je_¾EK周四在塔林举行的记者招待会上说:“我们的委员会没有像这样跟踪这笔钱,因为它是通过丹斯克的当地分支机构流向其他目的地的。”

“但我会在听证会、磋商、书面信息和与比尔·布劳德会面的基础上这样说……他说:“我认为,我们可以假设,一定数量的来自俄罗斯的洗钱被用于造假活动,并影响决策,包括选举或英国(欧盟成员国)公投。”

“如果没有资金用于这个目的,那几乎是一个奇迹,”他证实了自己的声明。

广泛的后果

2007-2015年,超过2000亿人被认为非法通过了丹斯克的爱沙尼亚分支机构,这一点在2018年期间得到了证实。

据认为,大部分的水流发源于俄罗斯联邦。挪威托马斯•博根(Tomas S.Borgen)首席执行官丹斯克(Danske)因丑闻于2018年9月直接辞职,该行已在法国接受调查。

爱沙尼亚的10名前丹斯克雇员于2018年底被捕,他们都被列入了英美金融家比尔·布劳德提交的26个嫌疑犯名单。布劳德聘请了俄罗斯反腐败专家和律师谢尔盖·马格尼茨基,他在被监禁11个月后于2009年被俄罗斯拘留。

Tax3与爱沙尼亚当局的沟通

Tax3特别委员会在调查过程中与爱沙尼亚检察官办公室、金融监督管理局(FSA)、警察和边防局金融情报部门(PPA)和中央刑事警察进行了沟通。

Je_¾Ek先生说:“我们委员会的目的是就如何在洗钱、逃税和避税方面改进欧盟立法、实施和执行提出建议。”

他补充说,税务3委员会将前往哥本哈根,与在该银行工作的所有人就涉嫌洗钱的年份进行交谈。

委员会还访问了位于塔林的丹斯克银行爱沙尼亚分行,调查了拉脱维亚ABLV银行的洗钱嫌疑。

欧盟应该发挥更积极的作用

杰泽克还强调了欧盟在打击洗钱活动中发挥更大作用的重要性。

他说,可能应该有一个欧盟中央机构负责打击洗钱活动,包括执法。欧盟委员会曾建议将这些权力交由欧洲银行业管理局(European Banking Authority)赞助,”他补充说,金融情报部门应该更加协调和加强。D在整个欧洲,通过更有效的信息交换。

特别委员会联席报告员丹麦MEP Jeppe Kofod(PES)也承认,官僚作风在打击洗钱方面过于普遍,整个系统需要彻底改革,并注意到有关洗钱的时间框架及其巨额资金。

“在这么小的一个分支中,这种情况是如何发生的,我们仍在处理。谁负责?”Kofod先生说。

“当然,他们[丹斯克银行]对发生的问题负有责任,他们也承担了责任,但我们还需要看看我们的当局在控制金融机构方面有多好,在这种情况下,丹斯克银行,”Kofod补充道。

爱沙尼亚财政部长Toomas T_nuniste(亲帕特里亚)表示,洗钱本质上是一种国际犯罪,因此在欧盟一级建立最新的监管制度以及各机构之间有效的合作来阻止洗钱是很重要的。

托尼斯特说:“尽管爱沙尼亚金融服务管理局结束了丹斯克洗钱案,但这仍然是一个说明性的例子,说明国际框架在侦查犯罪时可能是一种风险,而不是一种支持。”

T_niste先生补充说,尽管欧盟的法律框架和爱沙尼亚监管当局的能力自年以来已显著提高,但仍应注意新兴风险,包括与加密资产有关的风险。

关注facebook和twitter上的错误新闻,不要错过任何更新!

来源: news | ERR
图片来源: uropean Parliament

Leave a Reply