打击洗钱力度加大

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总理尤里·拉塔斯形容打击洗钱对爱沙尼亚至关重要。他说,经济环境的可靠性是一个国家财富和竞争力的主要支柱之一。

英国财政部长赫尔姆(martin helme)表示,在立法方面,政府打算在未来一个月内批准几项立法草案,这些草案对于欧盟在2020年1月及时调整反洗钱指令(amld v)是必要的。

在这方面,爱沙尼亚希望大幅度加强对与洗钱有关的轻罪行为的惩罚,并扩大必须在其活动中考虑到《反洗钱法》要求的人的圈子。

赫尔姆说:“对爱沙尼亚来说,准备对洗钱风险进行国际评估是非常重要的,因为许多方面将以此为基础,对我们的国家及其商业环境作出结论。”

来源: news | ERR
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