塔林瑞典银行的财务检查员

新闻快讯

英国金融服务管理局(FSA)通讯部经理利维娅•沃斯曼(LiviaVosman)周二对欧洲央行(ERR)表示:“今天开始了现场检查。”

这一点得到了瑞典银行自身以及其通信经理克里斯蒂娜·希罗德的证实。

“核查人员在这里,我们正在与他们合作,”她告诉err。

2月21日,金融服务管理局及其瑞典同行同意开始合作调查针对该行的指控,该行曾被用作潜在非法、规模巨大的资金的渠道,瑞典当局与其拉脱维亚和立陶宛的相对数字也签订了类似的协议,该行是奥尔特

据沃斯曼女士说,调查的重点是在最初达成协议后确定的,随后金融服务管理局开始调查。就在这些活动开始的时候,沃斯曼女士没有说。

瑞典金融服务管理局(FSA)的一份新闻稿称,调查的重点是评估近几年和2016年之前银行是否符合风险管理要求。据报道,调查将持续到10月,之后将评估潜在后续制裁的必要性。

所谓的非法资金流动在爱沙尼亚的瑞典银行,大致与潜在的非法资金流动通过丹斯克银行塔林分行的时间相同。英国金融服务管理局2月份下令在8个月内关闭后者。2007-2015年通过爱沙尼亚丹斯克的潜在非法资金高达2.23亿英镑。

来源: news | ERR
图片来源: riit Mürk/ER

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