与丹斯克相关的壳牌公司网络有联系的前内政部长

新闻快讯

苏莱夫和西姆塞皮克,阿恩塞皮克的两个儿子,也参与了活动。据报道,该家族的商业利益包括冷冻鱼批发商O_Vertimex,该批发商在2017年的利润超过了_冩冩-2000万。这三个人在O_Vertimex公司拥有同等的股份。

“我可以肯定,我们进行的所有交易都是真实的。我不能更详细地评论,因为这违反了保密原则,”Sulev Seppik告诉postimes。

Postimees表示,它可以在短短几个月内获得Vertimex Swedbank银行对账单,其中包括向一家英国注册的壳牌公司Credojet Alliance LLP转账155万美元。现在已经失效的Credojet的账户在同样垂死的(至少在爱沙尼亚)丹斯克银行,Credojet的注册地址是伦敦外的一个仓库,该仓库“容纳”了100多家类似的信箱公司。

国际网络

反过来,Credojet是在加勒比国家多米尼加注册的两家公司的分支机构,分别是Atimex有限公司和Crestberg有限公司,这两家公司都是前苏联阿塞拜疆共和国约100家英国公司和潜在的与统治精英有关的非法资金涉嫌洗钱过程的中心。

据在线媒体Buzzfeed报道,Altimex和Crestberg的文件是由布鲁塞尔的一名牙医Ali Moulaye签署的,他的身份可能被偷了。

摩尔多瓦银行摩尔多瓦银行也参与了货币流动;在2011-2014年期间,有超过10亿的潜在非法来源,其中约有650万人在该期间结束时进入了Credojet的Danske账户。另一个前苏联共和国摩尔多瓦和其他地区之间的资金流动以一笔5亿欧元的资金转移到德国德意志银行(Deutsche Bank)而告终。德意志银行(Deutsche Bank)也与丹斯克-爱沙尼亚案有关联,但未发现该案涉及不当行为。

英国壳牌公司交易详情

Credojet也使用了Swedbank,该银行也受到了与爱沙尼亚潜在洗钱活动有关的审查,由Postimes在另一篇文章中报告。

在这篇文章中,该报注意到,另一家英国壳牌公司Wireberg的9700万美元在六个月的时间内被送到了一家名为FormusBaltic的公司。据报道,苏莱夫·塞皮克也与波罗的海台湾人有联系。通过互惠协议,苏莱夫·塞皮克领导了一家名为O_Whiteriver的公司,该公司由一位名叫Dmitri Novgorodtsev的人所有,而Whiteriver反过来又持有福尔摩斯的股份。

与Seppiks有联系的公司也重复提交了金额惊人的类似资金(每种情况下都低于∙150000)。

这些是:

-Vertimex(见上文)。

-mutiforce,一家爱沙尼亚公司,最迟在2017年由seppik控制。在此之前,它通过一家名为Quantico GmbH的瑞士公司与Seppiks建立了联系,该公司由一个名为Joachim Nedela的德国国民经营,该国民与Seppiks建立了联系。据报道,Mutliforce自己是由一名克里斯蒂娜·扎哈罗娃领导的。根据事后报告,大约在多方面力量受到SEPPiks控制的时候,银行存款不再被注明日期,而是使用文本“根据协议”。

Vertimex和Multiforce于2014年12月分别向Credojet转让了_窆144000和145000,交易日期已注明。

Vertimex和Multiforce随后又向Credojet和另一家英国壳牌公司Midex Sales有限公司支付了7笔款项,共计不到100万美元,据报道,这笔款项是在Sulev Seppik的领导下通过这条路线支付的。

随后,这两家公司向Credojet、Midex和另一家英国壳牌公司Euro Project LLP支付了149206美元。

总数和注意事项

据报道,与Seppiks有关联的公司总共向英国的空壳公司转移了一笔已报告的∙670万英镑,这不一定意味着洗钱或任何形式的非法活动。

然而,可以说,Seppiks与壳牌公司的网络有联系,这些公司过去曾被用于非法活动,根据其活动的目的,这些公司没有任何押韵或理由。

另一种可能性是,该网络仅用于海外资金流动,以寻求(合法)避税。

就他而言,前警察局长Ain Seppik说他只是一个股东。商业活动由董事会决定,而我对个人交易的处理速度却不太快。

2002年,艾恩·塞皮克(Ain Seppik)担任爱沙尼亚内政部长,当时他是该中心党的成员。他后来加入了改革党。

来源: news | ERR
图片来源: RR/Pealtnägij

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