投资者Browder文件爱沙尼亚银行犯罪报告

新闻快讯

赫米蒂奇资本管理投资基金(Hermitage Capital Management Investment Fund)首席执行官布劳德(Browder)周二向检察官办公室和警察和边防局(PPA)的金融情报部门(FIU)提交了这份报告。

根据BNS,Browder先生的报告要求两个当局调查Swedbank的银行文件和银行账户关于来自丹斯克银行和立陶宛的_桥_银行的可疑资金流入。

2007-2015年期间,丹斯克爱沙尼亚分公司的潜在非法资金大约有2000亿。kio_160;bank于2013年解散,据报道还与潜在的洗钱活动有关。

此外,还有七份文件描述了可疑交易的内容以及进行转账的公司,以及每日的事后报告。

2018年7月,Browder先生要求对丹斯克爱沙尼亚分行的26名员工展开刑事调查,据称他们通过银行洗钱了数十亿美元的潜在非法资金,这些资金大多来自俄罗斯联邦。

该投诉列举了至少190个不同的银行账户,其中21个账户的交易额超过90亿美元。爱沙尼亚金融监督管理局(FSA)已下令丹斯克爱沙尼亚分行今年关闭。

据《爱沙尼亚日报》报道,根据Browder的声明,共有1420万美元从丹斯克转移到瑞典银行,1.027亿美元从金桥转移到瑞典银行。

报告列出了潜在的可疑瑞典银行账户持有人

该报告还列举了一些来自可疑丹斯克账户的最重要的收款人,BNS说,包括在英属维尔京群岛注册的里卡姆环球公司,该公司从其瑞典银行账户中收到了与谢尔盖·马格尼茨克发现的非法活动有关的5个银行账户中的360万英镑。是的。

马格尼茨基先生是一名俄罗斯国民,也是为布朗先生工作的一名审计员。他在俄罗斯被监禁11个月后于2009年被拘留,这引起了人权问题,并导致了美国2012年的“马格尼茨基法案”,该法案由时任总统巴拉克签署生效,旨在惩罚对马格尼茨基先生死亡负有责任的俄罗斯官员。

马格尼茨基调查涉及的总金额为2.3亿美元。对支付给里卡姆的款项的描述包括“设备”或“电子设备”等术语。

阿尔卡迪列贝德夫

第二个例子是电话和设备有限公司,根据Browder先生的说法,该公司也在英属维尔京群岛注册,与该客户相关的瑞典银行账户从与Magnitsky调查相关的两个Danske账户收到付款。

其中一个丹斯克帐户属于阿雷尔贸易公司,一家与洗钱链中的一个重要环节,阿卡迪莱贝德夫,根据postimes。

列别捷夫是一名俄罗斯公民,同时也是俄罗斯国际联系银行的共同所有者。Intercontact是第一家被俄罗斯中央银行吊销银行执照的银行,据报道,该银行参与了由虚假进口货物付款引发的可疑现金流。

此外,与Lebedev有联系的几家公司向Phone and Equipment Ltd的Swedbank账户支付了款项,Lebedev在丹斯克的爱沙尼亚分支机构拥有多个银行账户。

摩尔多瓦失踪交易者Elenast com也将这笔钱支付给了瑞典银行账户,这也与摩尔多瓦一家大型国有银行的Magnitsky调查有关。

——桥_银行和Dmitri Klyuev

更大的转账来自据称可疑的爱沙尼亚银行账户,包括在卡里比岛的内维斯岛注册的Esterson Enterprises SA,收到总额为3500万美元的转账。

所有支付到公司账户的款项都是在“电子设备”的描述下支付的。更具体地说,Esterson在2009年从Altem Investment有限公司的账户收到了15813美元的款项,Postimees说,一家塞浦路斯注册公司正在接受俄罗斯有组织犯罪集团负责人Dmitri Klyuev的调查,该集团正受到美国财政部的制裁。

在英国注册的DLT贸易有限公司和Alliance LLP也从桥桥桥银行的可疑账户收到了大笔款项。这些公司提交的文件缺乏相关的现金流,但同时也收到了向瑞典银行账户的大额转账。

3月4日,布劳德向瑞典当局提交了一份针对瑞典银行的犯罪行为报告,但该国经济犯罪部门决定不展开调查。

4月3日,星期二,爱沙尼亚金融服务管理局的工作人员在瑞典银行塔林总部进行了现场检查。

比尔·布劳德在俄罗斯工作了大约十年后,于2005年被拒绝进入俄罗斯联邦。据报道,他于1998年放弃了美国国籍,以避免缴纳与外国投资有关的税款,转而成为英国公民。

来源: news | ERR
图片来源: FP/Scanpi

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