新的政府绿灯洗钱立法修正案

新闻快讯

报告称,通过修订现有立法、2017年《反洗钱和反恐怖融资法》和修订2015年《国家收费法》的法案,可以降低洗钱、恐怖融资和其他相关犯罪活动的风险。

在财政部长Martin Helme(EKRE)的赞助下,该立法将涵盖虚拟货币服务,以及在签发货币服务提供商授权时,与警察和边境警卫委员会(PPA)金融情报部门(包括背景调查)合作。

授权还需要申请公司在爱沙尼亚开设分支机构。据英国国家统计局报告,此类授权的国家费用将增加近10倍,从授权程序大约需要三个月,而不是目前的一个月。

据报道,已经运营虚拟货币服务的公司将在年底前遵守拟议的立法。

2018年底至2019年初,出现了两个主要的洗钱计划。2007-2015年期间,大约有2300亿潜在非法资金通过了丹斯克银行在塔林的爱沙尼亚分行。

该丑闻导致丹麦银行首席执行官辞职;塔林分行本身已被命令今年关闭。爱沙尼亚的瑞典银行也受到类似活动的审查,其中一些活动与丹斯克有关。瑞典央行(Swedbank)一直是瑞典公共广播公司SVT调查工作的主题。

“虚拟货币”,就拟议立法而言,是指不构成国家货币并以数字形式表示的价值,包括比特币和其他加密货币,其数字可转让、可交换并用作价值存储,自然人或法人接受其作为支付工具。

外国企业家在爱沙尼亚迅速、轻松地开展业务,这几年来一直是国内的卖点。

来源: news | ERR
图片来源: nna Aurelia Minev/ER

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